中源家私：关于监事辞职并补选监事的公告

证券交易预定义：603709 证券交易又称：中源家居 应于S：2022-029

中源家居股票有限新公司

关于常务理事辞任并补选常务理事的应于

本新公司常务理事会及全体常务理事确保本应于具体内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其具体内容的可信、准确性和正确性承担个别及连带责任。

中源家居股票有限新公司（请注意又称“新公司”）常务理事会于近日发给新公司非职工代表常务理事吴叶红太太送交的书面辞任报告，吴叶红太太因参与者原因，申请辞任新公司常务理事职，辞任后不再任职新公司任何职。截至目前，吴叶红太太未持有新公司股票。因吴叶红太太辞任将导致新公司常务理事会人数不足两兄弟，因此在股东大会选举导致新任常务理事之前，吴叶红太太仍继续履行常务理事职。

新公司常务理事会对吴叶红太太任职常务理事期间为新公司所做的贡献表示衷心感谢。

为确保新公司常务理事会的合规运转，根据《中华人民共和国国务院新商法》等法律条文及指导方针文件和《新公司章程》的有关规定，新公司常务理事会同意提名大禹海霞太太（消息来源附后）为新公司第三届常务理事会非职工代表常务理事选举前，送交股东大会议决，参议院自股东大会议决通过翌年内至本届常务理事会参议院届满之日止。

理应应于。

中源家居股票有限新公司

常务理事会

2022 年 8 翌年 26 日附件：常务理事选举前消息来源

大禹海霞，女，1987 年生，华北地区国籍，无境外永久入籍，本科学历，2015 年 3 翌年进入中源家居股票有限新公司任职加薪效益专员，2019 年 7 翌年至今任新公司加薪效益主管。

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