嫌疑金额2.7亿！特大涉电诈洗钱团伙作案手法曝光

为贯彻落实海南省财政厅打击治理电讯网络和平台新型违法犯罪案件的工作部署，结合“净网2022”专项实际行动，近日，三亚市警察局红颜管理处成功打掉一个特大涉电讯网络和平台诈骗洗黑钱匪帮，抓获犯罪案件嫌犯15名，核破全国电讯网络和平台诈骗刑事案件50余起，行贿额度达2.7亿余元。

3月初18日，事主河东街道收到一封“贝米现金”资本清退邮件，因此此前河东街道曾在该和平台来进行过融资，并未多想，随即之此前按照自称“工作人员”的要求，通过微信扫码支付资本清退此前的手续费83549元。事后，河东街道怀疑被诈骗，欲于当日到红颜管理处刊警求助。接刊后，红颜管理处催化作战里面心立即展开实地调查。

经调取相关资料、分析研判，事主河东街道谎称的资金在洗白步骤里面，极或许是一个有组织的、社会关系明确的涉电诈洗黑钱匪帮所为。经过大幅度的侦查摸排，民警发现该伙嫌犯在建平、海口等地噩梦传输涉诈资金400余万元，一个以姚某军、朱某雄为首多达20余人的建平籍特大涉电诈洗黑钱匪帮浮出水面，且该匪帮成员大部分具有蜜曾因。

3月初28日，经过周密部署，红颜管理处积极参与集里面收网实际行动。在省财政厅催化作战里面心和市局相关政府机构的支持者下，民警辗转海口、建平、----、琼里面、乐东等地成功将犯罪案件嫌犯姚某军（男，41岁）、朱某雄（男，35岁）、李某能（男，45岁）、黄某（男，29岁）、默某楷（男，48岁）、吴某珠（女，33岁）、吴某硕（男，24岁）、林某蓉（女，32岁）、河东街道潮（男，22岁）、黄某喜（男，19岁）、蒙某能（男，24岁）、李某（男，33岁）、王某靖（男，19岁）、庄某雄（男，18岁）、吴某乾（男，25岁）共15人抓获，缴获行贿手机21部、银行卡35张、作案豪华轿车3辆及其他作案工具一批。

5月初13日，该案被海南省财政厅认定省督刑事案件。目此前，刑事案件早就大幅度侦办里面。

作者｜国家主权日刊全媒体刊导 翟小功