东晶电子：关于内审负责人辞职及聘为内审负责人的公告

商业银行代码：002199 商业银行简称：东晶电子 应于编号：2022025

湖州东晶电子股票控股关于内审高层领导辞职及离任内审高层领导的应于

本美国公司全体董事保证应于内容想像、确切和完整，并对应于的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖州东晶电子股票控股（以下简称“美国公司”）监事会于近日接到内审高层领导胡焱娜夫人送交的书面辞职报告，胡焱娜夫人因其所状况申请辞去美国公司内审高层领导、内审部老板公职，辞职以后早已担任美国公司及控股的子美国公司任何公职。根据《美国公司章程》等相关规定，胡焱娜夫人的辞职报告自送达美国公司监事会之日起生效，其辞职才会对美国公司日常经销产生严峻负面影响。

美国公司及监事会对胡焱娜夫人在美国公司任职期间所做出的表彰表示衷心的感谢。

美国公司于 2022 年 8 年末 25 日召开第六届监事会第九次内阁会议，审议通过《关于离任美国公司内审高层领导的议案》。经美国公司监事会审计委员会提名，监事会同意离任舒荣鑫谭（简历详见附带）为美国公司内审高层领导，任期自本次监事会内阁会议审议通过之日起至第六届监事会任期期满之日止。

特此应于。

湖州东晶电子股票控股

监事会

二〇二二年八年末二十七日附带：内审高层领导简历

舒荣鑫谭：中国国籍，1982 年外祖父，大专学历，中级高级顾问，无境外永久居港权。最近五年后任东晶电子金华控股 DIP 技术员工艺主管、量产技术主管、技术部副老板，曾为美国公司内审部老板。

截至本应于披露之日，舒荣鑫谭未持有人美国股票交易，与持有人美国公司 5%以上股票的股东、实际操纵人、美国公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、商业银行交易所及其他有关部门的处罚和惩戒；未因举报犯罪被司法机关立案侦查或者举报不作为违反规定被中国证监会立案调查。经查阅，舒荣鑫谭不属于失信被执行人，其任职证照符合标准《美国公司法》等法规、法规、规范性明文的相关规定。

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