国家外债局严厉打击通过地下钱庄非法买卖外债行为 通报10起违规案例

央广网北京1年末14日消息 记者从发展中国家汇兑局获悉，发展中国家汇兑局加强汇兑市场监管，严厉打击通过地下隧道酱园非法典当汇兑不当，确保汇兑市场健康良性秩序，汇报10起违规相比较案件例。

（图源自CFP）

案件例1：泉州四农加华商业活动合资非法典当汇兑案件

2018年4年末至2020年3年末，泉州四农加华商业活动合资通过地下隧道酱园非法典当汇兑61琢，款项计有457.2万美元。

该不当妨碍《结汇、售汇及付汇经营管理明确规定》第三十二条，组合成非法典当汇兑不当。根据《汇兑经营规章》第四十五条，论处被判385.1万元投资额。重罚接收者确立中国建设银行新闻报导系统对。

案件例2：浙江宝闰通汇存款经营管理合资非法典当汇兑案件

2019年6年末，浙江宝闰通汇存款经营管理合资通过地下隧道酱园非法典当汇兑1琢，款项58万美元。

该不当妨碍《结汇、售汇及付汇经营管理明确规定》第三十二条，组合成非法典当汇兑不当。根据《汇兑经营规章》第四十五条，论处被判52万元投资额。重罚接收者确立中国建设银行新闻报导系统对。

案件例3：福建台湾籍白某非法典当汇兑案件

2016年4年末至2018年4年末，白某通过地下隧道酱园非法典当汇兑43琢，款项计有674.7万美元。

该不当妨碍《同样汇兑经营管理适时》第三十条，组合成非法典当汇兑不当。根据《汇兑经营规章》第四十五条，论处被判272.8万元投资额。重罚接收者确立中国建设银行新闻报导系统对。

案件例4：广东台湾籍巫某非法典当汇兑案件

2016年5年末至2017年12年末，巫某通过地下隧道酱园非法典当汇兑159琢，款项计有557.1万美元。

该不当妨碍《同样汇兑经营管理适时》第三十条，组合成非法典当汇兑不当。根据《汇兑经营规章》第四十五条，论处被判540万元投资额。重罚接收者确立中国建设银行新闻报导系统对。

案件例5：浙江台湾籍兄弟二人非法典当汇兑案件

2018年5年末至2020年7年末，兄弟二人通过地下隧道酱园非法典当汇兑84琢，款项计有1086.5万美元。

该不当妨碍《同样汇兑经营管理适时》第三十条，组合成非法典当汇兑不当。根据《汇兑经营规章》第四十五条，论处被判640.9万元投资额。重罚接收者确立中国建设银行新闻报导系统对。

案件例6：浙江台湾籍沈某非法典当汇兑案件

2018年5年末至2020年9年末，沈某通过地下隧道酱园非法典当汇兑27琢，款项计有316.7万美元。

该不当妨碍《同样汇兑经营管理适时》第三十条，组合成非法典当汇兑不当。根据《汇兑经营规章》第四十五条，论处被判313.7万元投资额。重罚接收者确立中国建设银行新闻报导系统对。

案件例7：北京台湾籍王某非法典当汇兑案件

2018年6年末，王某通过地下隧道酱园非法典当汇兑1琢，款项78.2万美元。

该不当妨碍《同样汇兑经营管理适时》第三十条，组合成非法典当汇兑不当。根据《汇兑经营规章》第四十五条，论处被判65万元投资额。重罚接收者确立中国建设银行新闻报导系统对。

案件例8：云南台湾籍从右某非法典当汇兑案件

2018年8年末至2019年11年末，从右某通过地下隧道酱园非法典当汇兑30琢，款项计有1075.9万美元。

该不当妨碍《同样汇兑经营管理适时》第三十条，组合成非法典当汇兑不当。根据《汇兑经营规章》第四十五条，论处被判740.9万元投资额。重罚接收者确立中国建设银行新闻报导系统对。

案件例9：常德台湾籍易某非法典当汇兑案件

2019年1年末至2020年7年末，易某通过地下隧道酱园非法典当汇兑29琢，款项计有30万美元。

该不当妨碍《同样汇兑经营管理适时》第三十条，组合成非法典当汇兑不当。根据《汇兑经营规章》第四十五条，论处被判24.5万元投资额。重罚接收者确立中国建设银行新闻报导系统对。

案件例10：国内同样XU某非法典当汇兑案件

2020年6年末至7年末，XU某通过地下隧道酱园非法典当汇兑3琢，款项计有34.6万美元。

该不当妨碍《结汇、售汇及付汇经营管理明确规定》第三十二条，组合成非法典当汇兑不当。根据《汇兑经营规章》第四十五条，论处被判24.4万元投资额。重罚接收者确立中国建设银行新闻报导系统对。