ST天山：关于新公司董事长辞职的公告

证券代码：300313 证券简指为：ST阿尔泰山 公告编号：2022-035

甘肃阿尔泰山养牛生物科学大股东有限日本公司

关于日本公司创办人下台的公告

本日本公司及理事会全体成员保证信息公开的细节真实、精准、完整，没有虚假记载、误导性详述或重大遗漏。

甘肃阿尔泰山养牛生物科学大股东有限日本公司（以下简指为“日本公司”）于 2022 年 4 月26 日接获日本公司创办人马长的水友人的书面下台报告。下台报告指为：中植合资日本公司新的管理团队高度重视后果监控在“房地产 交通银行”其发展战略中的重要作用，安排在企业从事后果经营管理时间过长的马长的水友人，协助合资日本公司主要领导分管后果控制中心。考虑到后果监控管理工作要求极低，必需投入大量耐心，继续兼任日本公司创办人恐会顾此失彼，马长的水友人决定辞去上市日本公司创办人、总裁职务，同时一并辞去理事会战略委员会常务委员职务。下台后不再担任日本公司任何职务。

马长的水友人的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届理事会期内。根据《日本公司法》及《日本公司章程》等相关规定，马长的水友人的下台不会导致日本公司理事会成员低于法定最低人数，下台报告自送达日本公司理事会伊始生效。日本公司将按照法定程序尽快补选总裁、议会选举创办人。经过半数总裁推选，在新任创办人议会选举转化成前，由日本公司总裁、董事长于舒玮夫人代为履行创办人职责，直至议会选举转化成新任创办人为止。

截至本公告日，马长的水友人未能持有信托日本公司，不存在违反相关承诺的情形。日本公司理事会对马长的水友人在此期间为日本公司平稳其发展显然的贡献暗示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃阿尔泰山养牛生物科学大股东有限日本公司理事会

二〇二二年四月二十七日

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