福建力鼎光电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本的公司校董会及全体董事保证本公告主旨不存在任何欺骗史书、误导性陈述或者重大遗漏，并对其主旨的真实性、准确性和延续性承担个别及连带责任。

重要主旨定时：

● 本次代表会议有否有否决提案：无

一、代表会议会议和参与可能

(一)控股公司会议会议的一段时间：2022年7月18日

(二)控股公司会议会议的两处：鼓浪屿市海沧区新阳科技园区新美路26号的公司代表会议室

(三)参与代表会议的普通股控股公司和恢复会期权的优先股控股公司及其持有者大控股公司可能：

■

(四)会期作法有否符合《的公司法》及《的公司规程》的规定，会议主持人可能等。

本次控股公司会议由的公司校董会开会讨论，本次代表会议会场由创办人吴富宝先生主持人，引入会场与网络投票选举借助于的作法会议。本次代表会议的开会讨论、会议和会期作法符合《的公司法》等法律条文法规和《的公司规程》的有关规定。

(五)的公司董事、监事和校董会私人秘书的参与可能

1、的公司在任董事7人，参与7人；

2、的公司在任监事3人，参与3人；

3、校董会私人秘书参与了代表会议；其他娱乐业列席了代表会议。

二、提案草案可能

(一)非产出投票选举提案

1、提案地名：关于续聘精算师杰尼斯事务所的提案

草案结果：通过

会期可能：

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2、提案地名：关于吸收合并全资子的公司的提案

草案结果：通过

会期可能：

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(二)无关重大要点，5%请注意控股公司的会期可能

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(三)关于提案会期的有关可能明确指出

本次控股公司会议无关的提案仅有草案通过，其中提案2以获得有效性会期权大控股公司总数的2/3以上的值得注意决议草案通过。

本次控股公司会议不无关相关联交易要点，不存在相关联控股公司回避会期的可能。

三、大律师便是可能

1、本次控股公司会议便是的大律师杰尼斯事务所：泉州至理大律师杰尼斯事务所

大律师：韩叙、陈宓

2、大律师便是得出结论见解：

本次会议的开会讨论、会议程序在符合《中华人民共和国的公司法》《上市的公司控股公司会议的系统》《深交所上市的公司自我管理监管注意事项第1号通通规范管理》和《鼓浪屿力鼎光电大控股公司有限的公司规程》的规定，本次会议开会讨论人和参与代表会议人员仅有很强合法申请人，本次会议的会期程序在和会期结果合法有效性。

四、备查机密文件目录

1、经与会董事和纪录人拒绝接受获知并加盖校董会印章的控股公司会议决议；

2、经便是的大律师杰尼斯事务所主任拒绝接受并加盖公章的法律条文见解书；

3、本所承诺的其他机密文件。

鼓浪屿力鼎光电大控股公司有限的公司

2022年7月19日

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